德州4名“善心汇”组织成员被批捕 3种圈钱模式曝光

齐鲁网德州9月11日讯（记者 王佳亮 通讯员 高忠祥）高收益为诱饵，通过网络虚假宣传，采取“拉人头”方式大肆发展会员，8个月的时间裹挟群众1427人，发展下线层数18层，非法获利24.4万元。9月11日，记者从德州市人民检察院获悉，近日德城区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪将“善心汇A轮功德主”刘某批捕，经济开发区检察院对“善心汇”传销活动组织者、领导者石某某、王某某、胡某某依法批准逮捕。

资料图

经查，2016年9月份，刘某经他人介绍加入“善心汇”传销组织，在布施了第一笔钱后，见平台收益高，回款快，有利可图，刘某遂将其亲戚、同学、网友等拉进了该组织，发展为下线。随后，为牟取利益，组建“刘姐要创业”微信群，转发善心汇学习文件、视频，供会员交流学习，积极宣传“善心汇”组织。截至案发，刘某在“善心汇”组织层级结构中属第四级“A轮功德主”。

刘某供述，参与人购买一颗“善种子”，即可激活一个会员账号。会员账户激活后，可通过投入资金和发展下线获得高额静态、动态收益。

静态收益是指会员按照平台指令，向陌生会员汇款，称为“布施”。这一环节完成一段时间后，平台会安排其他会员向此人汇款，称为“感恩受助”。会员可以选择“特困”“贫困”“小康”“富人”“德善”“大德”六个档次，“布施”金额从1000元至1000万元不等，收益率从5%至50%不等。动态收益则指的是会员发展下线后，可以拿到下线“布施”金额2%-6%的提成。

“所谓的‘善种子’是‘善心汇’推出的虚拟资产，300块钱一个；‘善心币’100块一个，可以在他们的商城里买东西，其实都是山寨的。”办案检察官李春霞告诉记者，“他们把‘投钱’美名其曰为‘布施’，假设你在‘贫困区’投了3000块后，交完1个善心币（也就是100块）就可以进入排单期，所谓排单匹配，就是要先把你这3000元分给别人。等你这3000元被别人分完了，系统给你30%的返利，加上本金就是3900块。但是这钱可不是第一时间自动到账了，你要变成‘受助’方，在另外一个系统里填上3900元的受助额，再等待有其他人的钱来补足你的钱。说白了，就是一个人的钱倒腾了另外一个人手里。这种上级吃下级，旧人吃新人的资金链及其脆弱，崩盘只是时间早晚的问题。”

“他们说这是扶贫，交3000元，20天以内返3900元给我。”60岁的李某是黄河涯镇的一个农民。今年5月底，他被一个朋友诱导加入“善心汇”，把这几年靠种田攒下的3000元交了上去，不料一去不返。

“善心汇”圈钱三种模式（资料图）

善心汇以“扶贫济困、均富共生”的名义，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展下线、吸收资金获利，且参与群体庞大，波及范围广泛，其是典型的传销组织。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

[责任编辑：杨凡、崔维莉、王佳亮]

想爆料？请登录《阳光连线》（ http://minsheng.iqilu.com/）、拨打新闻热线0534-2687669，或登录齐鲁网官方微博（@齐鲁网）提供新闻线索。齐鲁网广告热线0534-2687669，诚邀合作伙伴。