来源:齐鲁网
2019-07-03 17:10:07
齐鲁网德州7月3日讯 很多人都有炒股的经历,网络上也有不少炒股群,就有诈骗团伙盯上了网络空间,通过微信群聊+直播讲课线上一条龙体系,诱导人上当受骗。德州武城的李先生就进了一个“炒股群”,没想到背后却隐藏着不为人知的“套路”。
2018年12月,李先生接到了自称是某公司业务员的电话,说她们建了一个股票交流群,可以去里面听课,学习炒股知识。进群后,李先生发现这个群确实是交流股票的事情,每天晚上有专门的老师在直播间讲课,分析股票行情。可一段时间过后,所谓的“老师们”就推荐起了“赚钱的方法”。就是在“某融资融券”平台有专业老师一对一推荐个股操作,而且份额有限,看着微信群里有人发送在“某融资融券”平台赚钱的截图,李先生心动了。
于是李先生联系该平台的开户专员在自己电脑上安装上远程软件,可以登录该融资融券平台。李先生说,在这个融资平台里,默认的杠杆是10倍,也就是说10000元可以当100000元来购买股票。工作人员推荐购买的是沪深A股的部分股票,股票走势和网上的沪深A股一样。在所谓专业老师的指导下,李先生有赢有亏,但亏损居多。几次投资下来,李先生总共投资了40000多元,亏损了18000多元。这让李先生起了疑心,于是赶紧报警。
办案人员在调查之后发现,这个看似简单的投资平台,背后却有着一个组织严密、分工明确的犯罪团伙。该团伙在网上购买大量的公民手机号,并且大范围拨打电话,如果有股票投资意向的,就会加上微信,之后再推荐一个投资平台。在成功将受害人套进微信群后,“老师”以带着大家赚钱的名义诱导受害人投资,再利用第四方支付平台洗钱实施诈骗。
民警发现,这个犯罪团伙分话务组、业务组、洗钱组、技术组、协调组。自2018年11月份以来,以陈某为首的诈骗团伙涉嫌洗钱和非法经营,资金流水数额巨大。
办案人员通过对犯罪团伙资金流向的调查,通过德州市公安局多个部门的配合,最终锁定了诈骗团伙所隐藏的城市。为了确保万无一失,武城警方调动了大批的警力到多个窝点附近进行蹲守。
在掌握了犯罪嫌疑人的活动规律后,2019年6月19日,各个抓捕小组统一行动,一举将60名犯罪嫌疑人一网打尽。扣押作案电脑138台、手机166部、汽车2辆。经连夜突审,犯罪嫌疑人对诈骗事实供认不讳。
6月22日,在经历了三天一夜,长途客车奔袭1800多公里之后,武城公安民警成功将60名犯罪嫌疑人押解回武城。目前,案件还在进一步侦办当中。
闪电新闻记者 记者 周树茂 德州报道
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