齐鲁网·闪电新闻2月1日讯 近年来，电信网络诈骗案件频发，而电信网络诈骗中，利用购买的银行账户实施犯罪是不法分子的常用手段。前不久，德州警方接公安部电信诈骗案件侦办平台下发的断卡线索，称在天衢新区辖区内有电诈违法行为活动。
接到线索后，德州市公安局天衢新区分局刑事侦查大队立即成立专案组开展侦查，发现犯罪嫌疑人银某的活动轨迹定位宁津县，在宁津警方的配合下，成功将其抓获。
“我们抓到犯罪嫌疑人银某后，银某不承认自己的违法犯罪事实，认为公安机关不掌握他的犯罪事实。”德州市公安局天衢新区分局刑事侦查大队办案民警秦志亮告诉记者，随后民警调取了犯罪嫌疑人当时的开卡记录、办卡录像和取款录像。
经查实，仅通过犯罪嫌疑人银某一人多个银行卡的流水涉案已达50余万元。警方确定了银某存在帮助信息网络犯罪活动的行为，银某供述了其犯罪团伙杨某、王某。
办案民警秦志亮向记者介绍，银某的作用就是将银行卡提供给上家，作为一级卡使用。而一级卡就是用于存放被诈骗被害人的钱，第一笔钱先转到银某提供的银行卡里，然后具体操作转账的人员会将嫌疑人银某卡里的钱再分别转到其他嫌疑人的卡里面，这样就将被骗人的钱分散掉了。
最终警方抓住了核心人员十名，经了解，他们都是经犯罪嫌疑人刘某介绍，前往北京、河北涿州进行违法犯罪活动。“嫌疑人办理好银行卡以后，前往上家所要求的地方，到达后有专门的人员接待他们，并有专人负责操作转账。”办案民警秦志亮介绍说。
为了逃避打击，整个犯罪团伙辗转北京房山区，河北涿州等地操作转账，且都是选择比较偏僻的地方。通过警方对这起案件的涉案资金进行分析，涉案金额达2000余万元。目前国内的洗钱团伙已经全部到案，境外嫌疑人身份也已确定。
闪电新闻记者 郑秀程 刘美琪 德州台 刘茜 田洪朝 报道
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