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打防经济犯罪、涉企犯罪!德州公安通报典型案例

来源:闪电新闻

作者:魏歆蕊

2024-05-14 18:41:05

齐鲁网·闪电新闻5月14日讯 14日,为进一步守护好全市经济发展和人民群众的钱袋子,德州市公安局通报“德州市打防经济犯罪十大案例”和“德州市打防涉企犯罪十大案例”,通过典型案例以案普法、以案警示,揭露违法犯罪伎俩,警示风险,震慑犯罪,教育公众,更好地预防经济犯罪的发生。

德州市打防经济犯罪十大案例

一、德城公安破获8.24骗取出口退税罪案

2022年8月,德州市公安局德城分局经侦大队立案侦查8.24骗取出口退税罪案。经查,2021年以来,犯罪嫌疑人边某伙同王某通过购进进项增值税专用发票、购买他人报关单及结汇资金,“假报出口”到税务机关骗取出口退税共计1100余万元。办案民警通过骗税细节入手,研判出虚开、地下钱庄等犯罪链条,在公安部统一指挥下,发起全国集群战役,对该犯罪全环节全链条打击,彻底铲除了虚开骗税团伙。2023年11月,边某、王某被德城区人民法院判处有期徒刑11年6个月,并处罚金530万元。

警方提示:骗取出口退税犯罪是严重的危害税收征管犯罪之一,严重损害国家税收利益,扰乱商品贸易秩序。不法分子利用这一税收政策,以假报出口或者其他欺骗手段,将没有出口或者虽出口但不应退税的业务伪装成应退税业务,骗取出口退税,造成国家巨额财产损失,公安机关和税务部门将依法从严打击,坚持以零容忍的态度对骗取出口退税等涉税违法犯罪行为重拳出击、严惩不贷,为出口退税政策保驾护航。

二、天衢公安破获涉装修合同诈骗案

2023年1月,德州市公安局天衢新区分局经侦大队破获一起装修合同诈骗案件。经侦查,犯罪嫌疑人以提前装修、装修价格低廉为由诱骗业主交纳装修款项,业主缴纳完毕后,刘某拒不履行合同内容,并拒不退还合同款项,累计以客户装修房屋名义诈骗客户18人,以事后结算建材费、支付工资等为由诈骗材料供应商、工人5人,共计诈骗金额150余万元。接报案后,天衢新区警方迅速出动,逐一落实证据,对犯罪嫌疑人采取强制措施,将全部损失追回。

警方提示:在工作和生活中,签订合同时,要对合作伙伴的资质及诚信情况进行全面了解,多方核实合同主体是否合法、项目是否真实、负责人信誉等情况,切勿因轻易相信而打款。如遇到明显低于市场价格的商品或服务,更要多加注意,切记天上不会掉馅饼,掉下来的大概率是陷阱。

三、齐河公安破获3.24虚开发票案

2023年6月,齐河县公安局成功破获3.24虚开发票案。经查,2021年2月份以来,犯罪嫌疑人张某、邱某、董某等人为牟取不法利益以出租屋为虚开犯罪窝点,通过虚假注册成立空壳公司,再通过互联网联系客户,搭建虚开犯罪平台,大肆对外虚开增值税普通发票、增值税专用发票,通过深度研判,该案发现大量暴力虚开空壳公司,涉案发票16万余份,虚开发票30余亿元,捣毁虚开犯罪窝点2处,抓获核心成员10人。经深挖拓线,在公安部的统一指挥下,该案发起全国集群战役集中开展收网行动,共立案104起,抓获犯罪嫌疑人143名。犯罪嫌疑人董某等人被判处有期徒刑一年至六年不等。

警方提示:我国的税收政策存在行业性、区域性和差异化特点,部分地区或行业推出税收返还、出口退税等优惠政策,在鼓励行业发展、促进经济发展的同时也引发了一些涉税犯罪案件。在此,正告违法犯罪分子,虚开发票违法犯罪必将受到法律追究。公安机关将继续强化与税务等部门协作,保持对虚开骗税等犯罪的严打高压态势,全力维护国家税收征管秩序。

四、 宁津公安破获3.27妨害信用卡管理案

2023年3月,宁津县公安局经侦大队在工作中主动发现线索,立案侦查3.27非法妨害信用卡管理案。经调查,2022年5月至12月份期间,犯罪嫌疑人张某某、曹某某等多人在明知其上线犯罪嫌疑人实施违法犯罪行为,仍为其提供银行卡用于违法犯罪资金转移,帮助其进行洗钱活动。为非法获利,张某某、曹某某等人明确分工、密切配合,设立犯罪窝点,招募银行卡持卡人,利用聊天软件建立群聊,为其上线接收、转移违法犯罪资金。办案民警在充分掌握该团伙犯罪证据后,寻线深挖,抓获犯罪嫌疑人8人。

警方提示:买卖、出售、出借银行卡的行为将给自身带来极大的法律风险,也对经济金融秩序造成严重侵害,同时也助长了一些违法犯罪行为,如果出售、出借给犯罪分子用于犯罪活动,情节严重的将涉嫌妨害信用卡管理罪,被追究刑事责任。另外,银行卡包含大量个人信息,如被不法分子掌握,极有可能遭遇电信网络诈骗等不法侵害,对财产安全带来较大风险。

五、宁津公安破获2.08非法经营案

2023年2月,宁津县辖区居民报警称其在某APP进行股票配资炒股时,未按时给予其炒股分红,经多方了解后发现该平台无相关经营资质。接到报案后,宁津县公安局经侦大队迅速组织警力开展分析研判、落地查控,确定了张某、童某、高某等人的犯罪事实。经查,该团伙通过网络购买炒股软件源代码,制作虚假炒股APP,非法为客户提供证券交易服务。同时,以交纳保证金可为客户提供三倍至十倍不等比例的配资为诱饵,对外吸引大量客户投资,并从中收取所谓“隔夜费”、配资利息、“手续费”等相关费用以牟利。民警在充分掌握该团伙确凿的犯罪证据后,巡线深挖,兵分四路,在山东、湖北两省同时收网,一举打掉非法经营窝点4处,抓获非法经营团伙成员11人。

警方提示:投资股票应通过正规渠道、选择合法机构进行投资理财,切勿相信网络上的非法引流广告,勿相信各种QQ群、微信群里所谓的“高手”“专家”“导师”,勿点击不明链接下载不明APP。提高警惕,不要被诈骗分子营造的虚假盈利氛围所欺骗。发现被骗,要及时报案,并配合警方提供相应线索、证据,尽早追回损失。

六、平原公安破获吴某等人持有、使用假币案

2023年8月,平原县公安局经侦大队破获一起假币犯罪案件,抓获涉案两名犯罪嫌疑人。2022年9月,接报案后,平原经侦大队立即开展工作,经查,吴某伙同他人在平原辖区及周边省、市、县多次使用面额100元的假币,吴某及其同伙有持有、使用假币的嫌疑。民警辗转河北、辽宁、山东青岛及周边县市等地调查取证,有效固定证据,最终抓获犯罪嫌疑人吴某、何某,并当场收缴大量假币。经平原县人民法院判决,犯罪嫌疑人吴某被判处有期徒刑2年6个月,犯罪嫌疑人何某被判处有期徒刑2年。

警方提示:广大群众在日常使用人民币时要注意提高防范意识,学习了解识别假币的基本知识,特别是中小企业商户在收款结账时一定要注意仔细甄别人民币的真伪,避免造成不必要的损失。当收到假币时应当及时上缴公安机关或者银行,不能私自持有、使用,如抱有侥幸心理而持有或使用,也将涉嫌违法犯罪。

七、武城公安破获李某虚假诉讼案

2023年,武城公安破获李某虚假诉讼案。经查,2022年1月以来,犯罪嫌疑人李某、于某等人借用武城县某纸箱公司名义,先后为10余人通过虚构劳动关系、伪造证明材料向法院提起诉讼,确认劳动关系,利用法院出具的调解书向社保部门申请补缴养老保险金。李某、于某等人的行为破坏了养老保险缴纳规定,且妨害了司法秩序,涉嫌虚假诉讼犯罪,李某、于某依法被公安机关采取强制措施,被法院判处有期徒刑。

警方提示:缴纳养老保险金参保应符合相关政策要求,借助虚假诉讼或者虚假劳动仲裁确认劳动关系的形式参保缴费、办理退休、领取退休金等,属于骗取和套用国家社保基金的违法行为,一经查实,除清除缴费记录、没收补缴款、退回已领取的社保金外,还将受到行政处罚甚至刑事处罚。

根据有关法律和司法解释的规定,当事人采取伪造证据、虚假陈述等手段,捏造民事法律关系、虚构民事纠纷,向人民法院提起民事诉讼的,属于虚假诉讼行为,不仅妨害正常的司法秩序,还危害其他当事人的合法权益,情节严重的,构成虚假诉讼罪,将被追究刑事处罚。

八、夏津公安破获3.7虚开发票、骗税、地下钱庄案

2023年10月,夏津县公安局经侦大队成功破获一起通过“买单配票”模式进行骗取出口退税犯罪案件。经查,2020年9月以来,犯罪嫌疑人刘某等人通过购买他人身份信息,批量注册空壳公司,在没有真实业务的情况下,通过QQ、微信等聊天工具联系客户大肆对外虚开增值税普通发票、增值税专用发票。侦办过程中发现,以犯罪嫌疑人杨某、郭某为首的骗税团伙联系虚开团伙购买进项增值税专用发票后骗取出口退税,并通过郑某为首的地下钱庄完成资金回流,涉案数额巨大。该案涉及全国等25个省市众多接受虚开发票企业、骗税企业,虚开发票30余亿元。该案于2023年11月成功发起全国集群战役,打掉以刘某为首的虚开团伙,以杨某、郭某为首的骗税团伙,以吴某为首的虚假报关团伙,以郑某为首的地下钱庄团伙,共抓获11名犯罪嫌疑人,实现了对虚开、骗税上下游犯罪的全链条打击。

警方提示:虚开骗税等违法犯罪行为严重危害国家财政税收安全,扰乱正常征税秩序,公安机关坚持以零容忍的态度对虚开骗税等违法犯罪行为重拳出击、严惩不贷,并对实施犯罪的各环节开展全链条打击。

九、庆云公安破获李某信用卡诈骗案

2023年5月,庆云县公安局经侦大队成功侦破一起信用卡诈骗案。经查,2018年2月份以来,犯罪嫌疑人李某在背负大量债务且无偿还能力的情况下,以资金周转、帮助归还信用卡欠款等名义,骗取报案人李女士先后办理5张信用卡并擅自透支使用,多次冒用李女士身份从网络贷款平台借款,用于归还个人欠款和日常消费。造成李女士信用卡及网贷平台逾期未归还本金共计9万余元。因涉嫌信用卡诈骗罪,公安机关依法对李某采取强制措施。

警方提示:恶意透支信用卡逾期不还,涉嫌信用卡诈骗罪。广大群众要重视个人信息安全,不轻易泄露个人身份证、银行卡等信息,更不能向他人透漏信用卡卡号、安全密码。办理信用卡请到正规银行,不能轻信所谓的银行卡代办机构和人员,更不能将信用卡借用给他人,一旦逾期持卡人本人要承担相应责任。如果发现个人信用卡存在异常情况,应及时与银行进行沟通处理,避免被盗刷的风险。

十、庆云公安破获杜某洗钱案

2023年7月,庆云县公安局成功破获杜某洗钱案。经查,2021年10月以来,杜某非法持有、使用他人银行卡,为电信诈骗团伙转移违法犯罪资金并收取好处费。为掩饰其犯罪所得,将获得的好处费通过多账户流转,最后ATM取现,累计获益6.9万元。2023年9月,庆云县人民法院以涉嫌洗钱罪对杜某依法判处拘役五个月,并处罚金人民币七千元。

警方提示:洗钱犯罪不但侵犯了国家金融管理秩序,也对社会稳定和人民财产安全产生了威胁。公安机关提醒大家在任何情况下不要出售、出租、出借自己的身份证件、银行账户,发现银行账户异常情况,及时向银行或者公安机关反馈,防止被不法分子利用。

德州市打击涉企犯罪十大案例

一、陵城公安破获沈某挪用资金案

2023年12月,德州市公安局陵城分局经侦大队成功破获沈某挪用资金案。经查,2017年5月至2023年11月期间,犯罪嫌疑人沈某在德州市陵城区某房地产开发有限公司担任出纳期间,自己掌握账户密码、U盾、银行绑定电话,便利用职务之便将公司账户资金转到其名下银行卡用于炒股,后因炒股赔钱无法将挪用资金还回,给德州市陵城区某房地产开发有限公司造成重大经济损失。目前,犯罪嫌疑人沈某已被依法批准逮捕。

警方提示:企业应加强对员工的遵规守法教育,增强全体员工的守法自律意识,特别是对财会人员要加强监督管理,提升财会人员遵守职业道德、财会纪律、法律法规的意识。同时,企业应从健全完善财务管理制度,转账支出等环节加强审核把关,定期进行对账,堵塞各种可能造成财物流失的风险漏洞。一旦发现身边同事、员工存在挪用资金的违法犯罪行为时,应及时向公安机关报案,最大限度维护企业合法权益。

二、天衢公安破获1.03涉汽车贷款诈骗案

2023年,德州市公安局天衢新区分局经侦大队成功破获“1.03”贷款诈骗案。经查,以范某、林某为首的犯罪团伙以非法占有为目的,以贷款购车名义骗取银行等金融机构贷款,提车成功后立即将车辆变卖套现,涉及车辆170余辆,造成汽车金融公司、银行等金融机构巨额损失。天衢新区公安分局经侦大队经拓展关联分析,深挖出犯罪团伙24个,成功在全国发起集群战役,抓获涉案犯罪嫌疑人127名。

警方提示:目前,国家出台鼓励和促进汽车消费的一系列相关政策,但这也让一些不法分子钻了漏洞,他们利用汽车分期贷款手续简单、标准宽松的情况,在全国各地物色征信良好的“背债人”,分期付款购车后不再偿还剩余贷款。银行及汽车金融公司、汽车4S店应当加强购车贷款审核,注意识别发现可疑情况,如遇贷款诈骗案件,及时到公安机关报案。

三、天衢公安破获某建筑劳务公司合同诈骗案

2023年,德州市公安局天衢新区分局经侦大队破获某建筑劳务有限公司合同诈骗案。公安机关接群众报警称,其与德州某建筑劳务有限公司签订合作协议,承包德州市老旧小区改造加装电梯工程,并缴纳质保金和保险费16.5万元,后发现该建筑劳务有限公司以相同名义诈骗16家单位和个人,涉案金额达350余万元,其行为已涉嫌合同诈骗罪,被公安机关依法采取强制措施。目前,该公司实际控制人董某已被批准逮捕。

警方提示:近年来,地方政府对老旧小区改造特别是加装电梯给予了不少政策扶持,鼓励社会资本参与电梯加装项目。部分犯罪团伙正是瞄准了这一领域,打着老旧小区电梯加装业务的幌子,向施工方出示虚假的授权文件、实施诈骗行为,施工方在签订合同时一定要擦亮眼睛,多方核实项目真实性,谨防上当受骗。

四、禹城公安破获刘某职务侵占案

2023年10月,禹城市公安局经侦大队接到辖区某制动材料有限公司报案。经查,该公司业务员刘某在任职期间,利用控制定价及发货的权利,将控制的空壳公司虚构成其公司代理商,增加销售过程的中间环节,通过“低买高卖”赚取差价的方式侵占公司财产100余万元。立案后,禹城市公安局经侦大队迅速地开展侦查、抓捕等工作,将刘某抓获归案,辗转10省份调查取证、固定证据,在公安机关努力工作下,刘某如实供述犯罪事实,退赔公司全部损失。

警方提示:企业职工利用职务便利增加销售环节,通过“关联交易”低价销售、侵占公司利益的行为非常隐蔽,企业应当制定严格规范的财务管理、货款收支、供应商、代理商管理等制度,加强关键岗位人员法治教育,加强监督,提升从业者的守法意识。及时发现企业经营中的各类反常行为,如遭遇经济犯罪侵害,及时到公安机关报案。

五、禹城公安破获陈某合同诈骗案

2023年10月,禹城市公安局经侦大队破获陈某合同诈骗案。经查,山东某塑编有限公司于2023年8月与山东某国际贸易有限公司签订了原材料的购买合同,并汇款90万元。对方公司负责人陈某未发货并失去联系。经查,陈某收到货款后,并未计划履行合同,而是将合同款项转至女朋友银行账户,大部分充值进入期货平台买卖期货,经侦大队迅速抓获犯罪嫌疑人并挽回经济损失。

警方提示:选择交易合作伙伴要慎重,需仔细考察对方实力、信誉和项目真实性,如遇合同诈骗及时报案。

六、乐陵公安破获5.17非国家工作人员受贿案

2023年6月,乐陵市公安局经侦大队破获杨某、高某等系列非国家工作人员受贿案。乐陵某公司采购部业务员在向原材料供应商购置金刚石砂轮、油墨、五金配件等耗材过程中,利用职务上的便利,以按业务量5%的比例向供应商索要回扣的方式受贿,案值达240余万元。3名嫌疑人到案后,办案民警通过拓展研判,梳理出受贿线索27条,涵盖全国12省市,案值达1100余万元。该案通过公安部成功发起集群战役部署涉案省市落地打击,共立案16起,抓获犯罪嫌疑人23人。

警方提示:非国家工作人员受贿罪是很容易被企业忽视的犯罪,很多人误认为只有国家工作人员才会触及受贿罪,一般公司人员之间的“人情往来”与犯罪扯不上关系,这是一种误解。非国家工作人员收受贿赂,将构成非国家工作人员受贿罪。企业应建立完善的事前防范及事后应对机制,从人员、财务、权责等多方面进行监督管理,加强员工普法教育和以案警示,防止违法犯罪的发生。

七、齐河公安破获3.20职务侵占案

2023年4月,齐河县公安局经侦大队破获3.20职务侵占案。经查,张某、张某林、王某、魏某四人与山东某餐具清洗服务有限公司存在运输承包关系,负责向济南、聊城、德州等地配送餐具。该公司通过微信小程序为上述四人量化记录配送餐具的数量、距离等信息并支付费用。2021年7月以来,该四人窃取管理者的账号和密码,私自修改配送数量,从而获利,给公司造成巨大经济损失。公安机关先后抓获4名犯罪嫌疑人,为受害企业挽回经济损失100万元。张某、张某林、王某、魏某分别被判处七个月至三年不等有期徒刑。

警方提示:职务侵占罪在民营企业经营中属高发犯罪,不法分子多以修改账目、虚增环节、侵占公司货款等手段从中获利,给企业造成巨大损失。企业应加强内部管理、堵塞风险漏洞,在日常经营和业务往来中加强监管,一旦发现企业内部人员存在重大违规操作涉嫌职务侵占时,应及时固定相关证据到公安机关报案。

八、武城公安破获王某贷款诈骗案

2023年,武城县公安局经侦大队破获王某贷款诈骗案。王某因工程款拖欠、投资期货赔钱等原因导致较大负债,其利用其担任某银行信贷客户经理职务便利,让身边朋友帮忙办理贷款为其完成贷款任务为由,利用苏某、张某等11人的身份信息,在该银行及网贷平台,违反贷款操作规程,利用平台审批漏洞,办理了11笔银行贷款,共计900余万元,用于偿还个人债务,涉嫌贷款诈骗罪,被法院判处有期徒刑八年二个月,并处罚金十万元。

警方提示:

1、企业或群众在办理贷款时要合法合规,要对自己的经济实力和还款能力进行合理判断,向金融机构提供真实资料,按照约定还款还息,切勿恶意逃废金融债务,否则将受到法律的惩处。

2、银行职工利用管理漏洞实施贷款诈骗,暴露了银行在员工管理、贷款审核方面还存在漏洞,银行等金融机构要加强日常员工管理、普法教育,同时加强贷款前审核、贷款后跟踪管理,防止被别有用心之人利用。

3、广大企业或群众切勿提供资料协助他人顶名冒名贷款,否则将造成信用失信,情节严重的,将涉嫌违法犯罪,受到法律的严惩。

九、临邑公安破获杨某等人职务侵占案

2023年3月,临邑县公安局侦破杨某职务侵占案。经查,自2018年以来,犯罪嫌疑人杨某在担任德州某公司材料仓库主管期间,利用公司系统存在漏洞,将公司的原材料私自处理给殷某、赵某、李某等人,非法获利100余万元。同时,杨某与公司纸箱供货商李某某内外勾结,合伙套取公司钱财,非法获利2.9万元。为挽回企业损失,办案民警辗转多地调查取证,在公安机关的努力工作下,杨某与殷某、赵某、李某、李某某等人主动退缴非法所得,共计为企业挽回损失150万余元。犯罪嫌疑人杨某等人被依法判处有期徒刑一年至三年,并处罚金。

警方提示:近年来,职务侵占犯罪案件发案较高,部分企业管理人员被利益蒙蔽双眼,利用公司管理漏洞,实施职务侵占行为。此类犯罪具有隐蔽性,起初并不容易被发现,公司、企业和其他单位应建立健全规章制度,完善财务制度,提升企业经营管理水平,强化监督和法治教育、警示教育,把职务侵占“内鬼”遏制在摇篮中。

十、临邑公安破获李某保险诈骗案

2024年,临邑县公安局侦破李某伪造虚假交通事故骗取保险案。经查,自2021年8月份以来,作为保险公司业务员的李某为牟取私利,先后十余次伪造交通事故、虚假人身事故等,将18万余元赔偿金据为己有,用于个人消费,临邑县公安局经侦大队接到保险公司报案后,迅速行动,对李某采取强制措施。经公安机关缜密侦查和取证,李某对其犯罪行为供认不讳,并主动退缴违法所得。

警方提示:该案的成功告破,有效打击了保险欺诈违法犯罪行为,维护了保险业正常秩序。根据我国刑法和有关司法解释规定,进行保险诈骗活动,数额较大的,涉嫌保险诈骗罪,将依法追究刑事责任。在此提醒广大汽修厂、车主和保险理赔人员,伪造事故或者故意制造事故骗取保险金是违法犯罪行为,切莫贪图小利而触碰法律红线,否则将可能因保险诈骗犯罪而被追究刑事责任。

[责任编辑:魏歆蕊 王佳亮 杨本敬 刘骏]

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