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辗转2万公里抓获21人 德州警方破获特大电信诈骗案

来源:齐鲁网

作者:刘向阳 通讯员 孙良玉 梁家卿

2018-12-06 20:31:12

德州警方日前破获一起特大电信诈骗案,2个月辗转2万公里,抓获犯罪嫌疑人21人,捣毁诈骗窝点2个,缴获赃款10余万元,扣押奥迪汽车一辆,电脑10余台,作案手机100余部。

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11月28日晚,三辆警用大巴车、11辆小型警务车辆,从聊城市载着19名特殊的“乘客”驶进平原县公安局大院。至此,在省市县三级“反电诈”中心协同作战下,历时两个多月,辗转海南、广东、浙江、内蒙古、聊城市等地,行程两万公里的平原“9.19”电信诈骗专案告破。

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这是一起不同寻常的电信诈骗案。9月19日中午11点左右,平原县公安局院内迎来步履匆匆的几位市民,其中一位自称受害人家属的中年男子向接警民警如实反映道:“警察同志,我要报案!我的妻子因受电信诈骗,一时想不开喝农药自杀了,现已从齐鲁医院转院至镇卫生院,目前生命垂危……”

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接报案后,平原县公安局高度重视,并迅速抽调相关警种部门精干力量成立“9.19”专案组,立即对案件开展初侦初查工作。鉴于案情重大,该局同时将案情逐级上报至省反诈骗中心,对案件开展攻坚。

“受害人因口服‘百草枯’肺部纤维化严重,嗓子也受药物刺激变得十分沙哑。询问后,排除了家庭矛盾等各种外界因素,确定其前期因两次被骗后难以启齿,并产生严重的心理压力于9月11日服毒的事实。”平原县公安局反电诈专业队民警对记者说,受害人因轻信网络宣称的“办贷款”“快速下款”等字眼,在分两次转账付款2万多元后对方却玩起了失踪,意识到自己被骗后绝望至极选择了自杀。

究竟是谁在进行诈骗?受害人的钱又去了哪里?专案组民警在省、市反诈骗中心和市公安局相关业务警种的鼎力协助下,紧紧围绕该案的“资金流”对案件进行深度研判。最终发现受害人于8月底和9月初分别被骗998元、2万元。其中,金额相对较大的2万元中的1.5万元和5000元分别流向海南省的不同银行账户,警方通过追踪溯源迅速确定了嫌疑人身份。

接下来,专案组中一轮轮的省市县三级研判、分析,最终确定由省公安厅刑侦局、省反诈中心负责人积极协调海南警方,赶赴海南实施抓捕工作。9月21日、10月22日,专案组在海南儋州将该案2名海南儋州籍的犯罪嫌疑人李某芳、黎某华抓获。到案后,两名犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳,两万元涉案资金也予以返还受害人家属。

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为实现全链条打击,专案组对受害人其中一笔998元被骗资金流向开展溯源追踪和深挖彻查。通过省反诈骗中心支持,查明这笔涉案资金最终流向聊城市。经反复摸排,专案组最终锁定该市两个诈骗窝点。

从单线诈骗到团伙诈骗,案件进一步升级。为确保抓捕工作万无一失,省公安厅刑侦局向聊城市局通报了案件情况,要求全力配合德州警方抓捕行动。10月中旬开始,专案组民警陆续前往聊城,对隐匿在东昌府区及开发区中的两个窝点情况进行缜密调查,查明该诈骗团伙的组织架构、犯罪事实和活动规律。11月28日根据前期制定的详细抓捕方案,一举将涉案团伙的19人抓获。

经查,该诈骗团伙以办理贷款为名,诱骗受害人注册某贷款软件,并以充值购买会员的方式诈骗受害人资金。目前该案正在进一步侦查、深挖中。 

闪电新闻记者 刘向阳 通讯员 孙良玉 梁家卿 德州报道

[责任编辑:杨凡、穆楠、刘向阳]

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