齐鲁网·闪电新闻9月30日讯 近日,德州的刘女士在好友的推荐下进行了投资理财,结果本金越投越多,提现却出了问题,她怀疑自己诈骗,于是找到民警咨询。
刘女士不久前认识了一个微信好友李某,随着交流不断熟络,李某开始向她分享自己理财的“生意经”。在李某的不断推荐下,刘女士开始跟着李某进行投资。
一开始,刘女士投了1000元,在李某的操作下赚了300元。随后,刘女士陆续加大了投资金额,收益也在不断增长,此时,李某建议刘女士投一笔大单,而刘女士因为资金紧张并没有再增加投资,这时李某说他可以先替刘女士垫资。
刘女士告诉记者:“他说我帮你充了50万元,他让我找客服,结果充了以后,客服意思说,他是最高级别,他的级别太高了,给我这个普通账户充的太多了,就是超出我这个账户范围之内了,然后他说让我升级一个黄金,要充钱才能升级。”
原来,刘女士的账户一直是普通账户,而李某的是最高级别的账户,按照平台的投资规定,账户之间充值,必须是同级别之间才能进行,否则低级别的账户就会被冻结。刘女士说:“到最后他就是让我交那个保证金,他说钱被银保监局给冻结了,必须得交这个保证金才能给你解冻,如果说到时间没有充进去,就是说会影响你的征信,要交20多万元。”
听了客服说的话,刘女士感觉自己遇到了诈骗,于是来到派出所咨询。民警发现这是一个典型的投资类型的诈骗,刘女士前后被骗差不多9万块钱。
民警通过对刘女士提供的信息进行了大量的研判调查,查到了刘女士部分资金的下落,并成功冻结了涉案账户。
警方调查发现,刘女士转账的9万元当中,有4.2万元流入了一个名叫谭某的银行卡中,谭某是做外贸的,这笔钱的来历她也说不清,经过民警做工作,最终,谭某将这4万多元钱退还给了刘女士。
目前,警方正在对刘女士被骗的其余资金进行调查。
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